{"id":7348,"date":"2022-01-06T15:05:18","date_gmt":"2022-01-06T18:05:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fdinternational.com\/dev\/?p=7348"},"modified":"2022-01-06T15:16:23","modified_gmt":"2022-01-06T18:16:23","slug":"infomercado-peru-fdi-recomienda-estos-consejos-para-abrir-una-cuenta-bancaria-en-el-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fdinternational.com\/dev\/fdi-en-los-medios\/infomercado-peru-fdi-recomienda-estos-consejos-para-abrir-una-cuenta-bancaria-en-el-exterior\/","title":{"rendered":"INFOMERCADO – PER\u00da: FDI recomienda estos consejos para abrir una cuenta bancaria en el exterior."},"content":{"rendered":"\n
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Fecha<\/strong>: 6 de enero, 2022<\/em><\/p>\n

Si desea leer la nota en Infomercado Per\u00fa, haga click aqu\u00ed<\/strong><\/em><\/span><\/a><\/p>\n

\u00a0INFOMERCADO – PER\u00da 🇵🇪: FDI recomienda estos consejos para abrir una cuenta bancaria en el exterior.<\/span><\/h4>\n
\n

Al momento de abrir una cuenta en el extranjero, es importante tener en cuenta dos principales recomendaciones.<\/p>\n

Latinoam\u00e9rica es una de las regiones del mundo que m\u00e1s conflictos pol\u00edticos y econ\u00f3micos ha tenido a lo largo de los \u00faltimos a\u00f1os. Pa\u00edses como Argentina, Chile y Per\u00fa, entre otros, se han visto envueltos en una gran\u00a0inestabilidad<\/strong>\u00a0que ha obligado a sus ciudadanos a resguardar sus\u00a0patrimonios en el exterior<\/strong>.<\/p>\n

En esta l\u00ednea, hay una norma que estipula que toda entidad financiera debe tener un\u00a0Oficial de Cumplimiento<\/strong>\u00a0(OC), que es quien se encarga de exigir informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n de respaldo cada vez que se quiera abrir una cuenta o justificar ingresos y egresos de la misma.<\/p>\n

Mariano Sard\u00e1ns<\/strong>, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, sostiene que, al momento de abrir una cuenta en el extranjero, es importante tener en cuenta\u00a0dos principales recomendaciones<\/strong>.<\/p>\n

No ocultes informaci\u00f3n<\/h2>\n

Es fundamental brindar toda la informaci\u00f3n que se requiera sobre la persona titular de la cuenta. No olvidar dar todos los datos tal cual son, sin ocultar nada. Este punto no tiene que ver con el \u201ccontrol fiscal\u201d, sino que se busca verificar si existe o no, alguna relaci\u00f3n con delitos complejos.<\/p>\n

Detalla los movimientos de la cuenta<\/h2>\n

Del mismo modo, describir con exactitud los movimientos entrantes y salientes que va a tener la cuenta es otro factor muy importante. Delles como los montos, conceptos, or\u00edgenes y destinos (pa\u00edses, si son clientes, familiares, proveedores, amigos, etc.) deben ser tomados en cuenta.<\/p>\n

Si una vez abierta se observa que el patr\u00f3n de los movimientos va a cambiar, es importante anticiparse e informar debidamente para evitar dudas de los OC.<\/p>\n

\u00bfY si ya abr\u00ed mi cuenta?<\/h2>\n

Si tu cuenta ya se encuentra abierta y quieres mantenerla activa para evitar cierres abruptos, Sard\u00e1ns recomienda tener una realidad econ\u00f3mica (concepto, monto y periodicidad) para todo movimiento y la documentaci\u00f3n respaldatoria que puede ser exigible en cualquier momento.<\/p>\n

\u201cPor ejemplo: una donaci\u00f3n debe tener un acta; un pr\u00e9stamo debe tener un contrato; una compra-venta de inmuebles debe tener una escritura o un boleto si se tratara de un anticipo; el cobro a un cliente tiene que tener una factura. Hay que anticipar e informar correctamente a la entidad financiera el movimiento y poner a disposici\u00f3n toda la documentaci\u00f3n que lo justifique\u201d, se\u00f1al\u00f3 el especialista.<\/p>\n

Fuente: Infomercado Per\u00fa<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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