{"id":7367,"date":"2022-01-21T12:35:51","date_gmt":"2022-01-21T15:35:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fdinternational.com\/dev\/?p=7367"},"modified":"2022-01-21T12:35:54","modified_gmt":"2022-01-21T15:35:54","slug":"iprofesional-argentina-dolar-implementaran-controles-mas-estrictos-a-quienes-quieran-comprar-mep-ccl-y-cedear","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fdinternational.com\/dev\/fdi-en-los-medios\/iprofesional-argentina-dolar-implementaran-controles-mas-estrictos-a-quienes-quieran-comprar-mep-ccl-y-cedear\/","title":{"rendered":"IPROFESIONAL – ARGENTINA: D\u00f3lar: implementar\u00e1n controles m\u00e1s estrictos a quienes quieran comprar MEP, CCL y Cedear."},"content":{"rendered":"\n
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Fecha<\/strong>: 20 de enero, 2022<\/em><\/p>\n

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 IPROFESIONAL – ARGENTINA: D\u00f3lar: implementar\u00e1n controles m\u00e1s estrictos a quienes quieran comprar MEP, CCL y Cedear.<\/span><\/h4>\n
\n

La resoluci\u00f3n 6\/2022 de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) estableci\u00f3 que los agentes burs\u00e1tiles y entidades financieras podr\u00e1n pedirle las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales a sus clientes antes de realizar alg\u00fan tipo de operaci\u00f3n en el mercado de capitales.<\/p>\n

Como una de las que m\u00e1s se hacen son las de d\u00f3lar Bolsa, tanto MEP como contado con liquidaci\u00f3n, para mandar divisas al exterior, en el mercado interpretan que es una forma de amedrentar al ahorrista para que desista de comprar d\u00f3lares.<\/p>\n

En sus considerandos, la UIF, a cargo de Juan Carlos Otero, argumenta que, al no pedir las declaraciones juradas, se incrementaron los riesgos de lavado<\/strong>, “en tanto habilitaba a contribuyentes a declarar activos previamente ocultos, que previamente se encontraban fuera del sistema financiero formal, sean depositados o transferidos a entidades financieras argentinas”.<\/p>\n

Resalta que la recomendaci\u00f3n 10 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) determina que cuando los riesgos de lavado sean mayores, debe exigirse a las instituciones financieras que incrementen el grado y naturaleza del monitoreo de la relaci\u00f3n comercial, a fin de determinar si esas transacciones o actividades parecen inusuales o sospechosas.<\/p>\n

M\u00e1s trabas y controles<\/h2>\n

“La idea es obstaculizar, entorpecer y psicopatear a todo aquel ahorrista que quiera compran d\u00f3lares a trav\u00e9s de la Bolsa, ya sea en el MEP o en el CCL”, advierte Mariano Sard\u00e1ns, CEO de FDI.<\/p>\n

Podr\u00e1n pedirle las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales a sus clientes antes de realizar alg\u00fan tipo de operaci\u00f3n en el mercado de capitales.<\/p>\n

Para Iv\u00e1n Sasovsky, socio fundador y CEO de Expansion, la norma de la UIF busca endurecer los controles en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos que hab\u00edan sido modificados en su momento para incentivar el ingreso en el sinceramiento fiscal lanzado en la presidencia de Macri.<\/p>\n

Informaci\u00f3n<\/h2>\n

A partir de ahora, los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de dinero (bancos, financieras, abogados, contadores, entre otros) podr\u00e1n solicitar informaci\u00f3n extra para armar un perfil de riesgo de sus clientes.<\/p>\n

La norma de la UIF busca endurecer los controles en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos <\/strong>que hab\u00edan sido modificados en su momento para incentivar el ingreso en el sinceramiento fiscal lanzado en la presidencia de Macri.<\/p>\n

Por cierto, no es la \u00fanica medida en esa direcci\u00f3n: a la resoluci\u00f3n de la UIF ahora se les suman los nuevos controles establecidos por la reciente Resoluci\u00f3n General de la AFIP 5135, que funciona en t\u00e1ndem con la Comunicaci\u00f3n “A” 7433 del Banco Central.<\/strong><\/p>\n

De esta manera, desde el 7 de enero, se cre\u00f3 el Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES), a partir del cual se analiza el cumplimiento de los deberes fiscales y la capacidad econ\u00f3mica financiera del contribuyente que pretenda realizar un pago al exterior por los servicios que le prestaron desde el exterior.<\/p>\n

Los controles de cumplimiento salen de la AFIP y la capacidad econ\u00f3mica la determinan las entidades financieras y las que administran fondos de inversi\u00f3n y los que intervienen en el mercado de valores.<\/p>\n

La AFIP implement\u00f3 el “Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios” (SIMPES), que se aplica a las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jur\u00eddicas<\/strong>, que deban realizar pagos al exterior por cuenta propia o de terceros o act\u00faen como ordenantes del pago, para cancelar obligaciones propias o de terceros.<\/p>\n

En el micrositio denominado “Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES)”, que funciona en sitio Web de la AFIP se publica la n\u00f3mina de los c\u00f3digos de operaciones y los montos m\u00ednimos a los que no les resultar\u00e1 de aplicaci\u00f3n este nuevo control.<\/p>\n

La informaci\u00f3n ingresada al sistema tendr\u00e1 vigencia de un mes y al funcionar como una declaraci\u00f3n jurada<\/strong>, el contribuyente previamente tiene que dar el consentimiento <\/strong>para que la misma pueda sea remitida al Banco Central.<\/p>\n

Qui\u00e9nes deben cumplir con la medida<\/h2>\n

Las sociedades, empresas, fideicomisos, condominios, asociaciones o entidades de cualquier clase, constituidos en el pa\u00eds. Los establecimientos organizados en forma de empresas estables domiciliados o ubicados en el pa\u00eds, pertenecientes a personas de existencia humana o jur\u00eddica del exterior.<\/p>\n

Los que realizan la operaci\u00f3n de cambio para pagos al exterior de servicios. Se encuentran contemplados los sujetos sobre los cuales recae la obligaci\u00f3n contractual del pago (seg\u00fan el contrato, factura o documento equivalente) y los que resulten responsables de realizar el pago (gerente, director, tesorero o similares).<\/p>\n

El que ordene el pago al exterior aunque no sea el sujeto obligado seg\u00fan conste en el contrato, factura o documento equivalente que justifique el pago al exterior ni sea el sujeto responsable de realizarlo (gerente, director, tesorero o similares). Se encuentran contemplados los apoderados, representantes, autorizados y, en general, cualquier persona que ordene la operaci\u00f3n de pago bajo cualquier t\u00edtulo o personer\u00eda.<\/p>\n

Qu\u00e9 analiza la AFIP<\/h2>\n

1. La situaci\u00f3n que tiene el contribuyente, a partir de la informaci\u00f3n disponible en sus registros.<\/p>\n

En el caso que se verifiquen incumplimientos o irregularidades formales se solicitar\u00e1 su subsanaci\u00f3n, a efectos de avanzar en la generaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n SIMPES.<\/p>\n

2. La capacidad econ\u00f3mica financiera del contribuyente mediante el “Sistema de Capacidad Econ\u00f3mica Financiera”. Si el pedido no pasa el control, el contribuyente podr\u00e1 solicitar un reproceso o manifestar su disconformidad. Esta informaci\u00f3n surge de lo que dispuso la AFIP, en el a\u00f1o 2018, por medio de la Resoluci\u00f3n 4298.<\/p>\n

Qu\u00e9 tienen que informar, mensualmente, las entidades financieras<\/h3>\n

a) Las altas, bajas y modificaciones que se produzcan dentro de cada mes calendario, respecto de la n\u00f3mina de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo o de la seguridad social y cuentas especiales, as\u00ed como cualquier otro tipo de cuenta que el Banco Central establezca en el futuro, constituidas en sus casas matrices, filiales y sucursales, ubicadas en el pa\u00eds.<\/p>\n

b) El monto total acumulado de las acreditaciones mensuales cuando el mismo resulte igual o superior a $ 30.000.<\/p>\n

c) El monto total acumulado de las extracciones mensuales en efectivo, cuando el mismo resulte igual o superior $ 30.000.<\/p>\n

d) Los saldos de las cuenta al \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del per\u00edodo mensual informado, resulten iguales o superiores en el mes a $ 30.000.<\/p>\n

e) El monto total acumulado de los dep\u00f3sitos a plazo constituidos en el per\u00edodo mensual de informaci\u00f3n, cuando el mismo resulte igual o superior a $ 30.000.<\/p>\n

f) Los consumos con tarjetas de d\u00e9bito del titular y\/o adicionales -excluyendo los montos de extracciones en efectivo y cualquier otro monto que no implique consumo- en el pa\u00eds, cuando los montos acumulados sean iguales o superiores a $ 10.000 mensuales.<\/p>\n

g) Los consumos con tarjetas de d\u00e9bito en el exterior, realizados por el titular y\/o adicionales.<\/p>\n

h) Las cobranzas de cheques por honorarios profesionales emitidos por juzgados u organismos del Poder Judicial, ya sea que se cobren mediante la acreditaci\u00f3n en cuenta, transferencia bancaria o en efectivo por ventanilla.<\/p>\n

Informaci\u00f3n que tienen que brindar los agentes que administran fondos de inversi\u00f3n<\/h2>\n

Los agentes de liquidaci\u00f3n y compensaci\u00f3n registrados en la Comisi\u00f3n Nacional de Valores y las sociedades depositarias de fondos comunes de inversi\u00f3n, deben cumplir con el r\u00e9gimen de informaci\u00f3n mensual sobre las operaciones que se indican a continuaci\u00f3n:<\/p>\n

a) Las compras y ventas de t\u00edtulos valores p\u00fablicos o privados negociados en el pa\u00eds, y las suscripciones y rescates de cuotapartes de fondos comunes de inversi\u00f3n, que efect\u00faen por cuenta propia o de terceros.<\/p>\n

b) Las operaciones de pase y\/o cauci\u00f3n en las que intervengan.<\/p>\n

c) Los movimientos de fondos entre los agentes de liquidaci\u00f3n y compensaci\u00f3n y sus comitentes registrados en la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, o entre las sociedades depositarias de fondos comunes de inversi\u00f3n y sus cuotapartistas, ya sea que se realicen en efectivo, cheque o transferencia bancaria.<\/p>\n

En estos casos, la informaci\u00f3n que se brinda es el resumen de las operaciones, de compras y ventas, efectuadas con los montos de cada una de ellas. Asimismo, hay que brindar los datos personales del titular (CUIL; CUIT; nombre y apellido; denominaci\u00f3n; domicilio; etc.) en el caso que sea una persona humana y los datos de la empresa, si corresponde a una persona jur\u00eddica.<\/p>\n

R\u00e9gimen para entidades que intervienen en el mercado de valores<\/h2>\n

La Caja de Valores S.A. debe informar la totalidad de los saldos existentes en custodia<\/strong> al 31 de diciembre de cada a\u00f1o calendario, referidos a los t\u00edtulos valores, detall\u00e1ndose tipo y especie y los datos personales de los inversores.<\/p>\n

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires debe informar para la totalidad de los t\u00edtulos valores autorizados los datos de los inversores y el tipo de especie del t\u00edtulo, cono la cotizaci\u00f3n al 31 de diciembre.<\/p>\n

La C\u00e1mara Argentina de Fondos Comunes de Inversi\u00f3n informa el valor de cuotaparte de la totalidad de los fondos comunes de inversi\u00f3n aprobados por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, al 31 de diciembre de cada a\u00f1o, aportando el tipo de fondo, el valor de la cuotaparte y los datos de las personas y empresas que intervinieron, junto con el valor de cotizaci\u00f3n que ten\u00eda al 31 de diciembre.<\/p>\n

Qu\u00e9 dispuso el Banco Central<\/h2>\n

Ahora el Banco Central, a trav\u00e9s de la Comunicaci\u00f3n A 7433, exige que las entidades financieras verifiquen que el cliente tenga aprobada la declaraci\u00f3n jurada (SIMPES), tramitada ante la AFIP. En caso de tratarse de cartas de cr\u00e9dito o letras avaladas emitidas u otorgadas, a partir del 7 de enero de este a\u00f1o, la entidad deber\u00e1 contar con documentaci\u00f3n que demuestre que, al momento de la apertura o emisi\u00f3n por parte de la entidad, el cliente contaba con la declaraci\u00f3n efectuada a trav\u00e9s del Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) en estado de aprobada<\/p>\n

Fuente: Iprofesional<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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