El monitoreo y control de fiduciarios que nuestros clientes necesitan.
— FDI —
Protector Fiduciario
Es el servicio hermano de Protector Financiero. Con Protector Fiduciario actuamos como monitor y control de fiduciarios y/o trustees en el marco de un fideicomiso o Trust. Somos contratados por sus creadores o por los beneficiarios para supervisar la gestión del fiduciario -o trustee– y de las entidades financieras u otros proveedores involucrados en la administración.
Nuestra función también es detectar potenciales conflictos de interés entre estos y los clientes, además de protegerlos realizando todas o algunas de las siguientes acciones de forma periódica:
-
Monitoreo permanente de la actividad del fiduciario o trustee.
-
Revisión, asesoramiento y recomendaciones sobre la redacción y contenido de la carta de deseos.
-
Aprobación o rechazo de distribuciones a beneficiarios con base a los lineamientos definidos en la carta de deseos.
-
Aprobación o rechazo a la compra, venta o alquiler de activos del fideicomiso.
-
Aprobación o rechazo para firma de contratos que deba hacer el fiduciario en tal carácter.
-
Remoción del fiduciario y designación de un nuevo fiduciario (o aprobación de dicha designación).
-
Control del movimiento financiero de activos y del asesoramiento financiero prestado por terceros al fideicomiso.
-
Velar por el cumplimiento de los deseos e instrucciones del fiduciante o settlor.
-
Brindar a la familia una capa adicional de control y objetividad sobre el funcionamiento del fideicomiso.
-
Ser un elemento más que refuerce la idea de desapoderamiento de parte del fiduciante.
En definitiva, es un servicio que está en la esencia de FDI y que requiere de nuestras áreas de especialización.
