EE.UU.: lo nuevo que bancos y brokers consideran FRAUDE.
EE.UU.: lo nuevo que bancos y brokers consideran FRAUDE
Las Entidades financieras en los EE.UU. se están poniendo muy estrictas en lo que denominan “adulteración de documentación”.
Por ejemplo, ya consideran POSIBLE FRAUDE a las siguientes acciones:
– copiar y pegar (“COPY/PASTE”) firmas.
– Si la fecha escrita después de una firma NO fue colocada por el mismo firmante –si lo hizo un tercero-.
– Inconsistencias en las fuentes (tipo de letra) de la documentación que se presenta.
Todos sabemos que la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas. También son parte de la nueva tecnología que les permite a estas instituciones detectar estas y otras anomalías. Y si se repiten, puede llevar al cierre de las cuentas.
Nuestro rol como gerenciadores de activos es ser la primera línea de defensa.
¿Qué hacemos? Controlamos, explicamos y advertimos a nuestros clientes que esto no se puede ni se debe hacer.
La seriedad que uno busca en los EE.UU. para invertir y proteger sus activos, tiene que ser respetada por el propio cliente y controlada por sus asesores.
Espero te sirva.
Mariano Sardáns
CEO de FDI
Gerenciadora de Patrimonios