Casos como este, refuerzan la importancia de que los asesores estén registrados en países cuyos reguladores realicen controles cruzados y exijan realmente transparencia respecto a si se está o no, alineado con los intereses de los clientes.

Muchos contribuyentes argentinos que participaron del “blanqueo” enfrentan una nueva etapa: decidir qué hacer con esa parte del patrimonio una vez liberado.

En el entorno actual de muchos países de América Latina, las empresas enfrentan cambios constantes en las reglas de juego: modificaciones impositivas, laborales, restricciones cambiarias y limitaciones a los movimientos de capitales.

Muchas personas deberían preguntarse si no necesitan una sociedad offshore, ya sea para ordenar y proteger los activos que tienen fuera de sus países de residencia como para evitar futuros dolores de cabeza, costos y conflictos familiares.

Un artículo de The Wall Street Journal explora cómo estas prácticas afectan a los inversores. Aquí un resumen detallado para que comprendas el impacto y protejas tu patrimonio.

¿Qué tan responsable es la institución financiera? Un caso reciente en Estados Unidos pone en el centro del debate la responsabilidad de las instituciones financieras frente a clientes vulnerables. Una mujer de 85 años acusa a JPMorgan de no haber protegido sus cuentas cuando su propio hijo desvió más de 8 millones de dólares.

En tiempos de inteligencia artificial, deepfakes, simulaciones de voz y estafas cada vez más sofisticadas, la mejor defensa sigue siendo la inteligencia humana. Ningún software puede reemplazar eso.

La creciente presión regulatoria, los cambios constantes en las “reglas de juego” de los bancos, y las restricciones operativas de muchos brokers en los EE.UU., hacen indispensable integrar el servicio de Banking con nuestro servicio de gerenciamiento de activos financieros.

Cuáles son los activos que están alcanzados por el estate tax en los EE.UU., para el caso de Extranjeros No Residentes.

El tema con poner como “dueño” a alguien que no es dueño, es que cualquier problema que esta persona tenga, puede convertirse en un problemón para el verdadero dueño de la cuenta o de su sociedad patrimonial.

Estar informado qué se paga, cómo se paga y cuánto se paga permite tener en claro los posibles conflictos de interés que un asesor puede tener con su cliente. Y un cliente mejor informado, es un cliente que puede saber qué esperar y de qué debiese cuidarse.

Hoy le toca actualizarse a nuestra marca y a todos nuestros activos digitales, el sitio de FDI y de SFI y nuestras cuentas en redes sociales. Lo hacemos para estar alineados con esta transformación que hemos vivido en FDI.

Información muy importante si tenés una offshore de BVI. El 1° de enero del 2023 entró en vigencia un nuevo requerimiento para las sociedades de BVI. Consiste en que cada sociedad registrada en esta jurisdicción debe presentar una Declaración Financiera Anual para al período financiero de 2023. Conocé los requerimientos de dicha presentación en este nuevo Newsletter.

La seriedad que uno busca en los EE.UU. para invertir y proteger sus activos, tiene que ser respetada por el propio cliente y controlada por sus asesores.

Desde hace un tiempo, en Internet se instaló el mito INFUNDADO de que las LLC y CORP de EE.UU. son las estructuras legales más convenientes para que los no-residentes posean VÍA ESTAS Y EN FORMA DIRECTA, sus activos en EE.UU.

Cada inversor se merece su propia cartera”. Sí, tenemos tantas carteras diferentes, como el número de clientes que tenemos. Se llama personalización.

Si ahorrás en un banco de los EE.UU., el artículo publicado en Bloomberg que te envío, te puede interesar. Resumo algunos puntos del mismo en este NL.

El fideicomiso (o el trust) debe ser claro sobre el reparto después del fallecimiento. Pero también sobre cómo se manejan esos activos cuando los necesitemos en nuestra etapa de deterioro.

Varios clientes nos plantearon la necesidad de contar con un servicio que los asista ante un hecho o situación que les impida actuar personalmente, cuando se trata de realizar operaciones o trámites relacionados con sus sociedades patrimoniales.

El Protector Financiero le da al cliente las preguntas o factores que debe plantearle al asesor para lograr que su cartera sólo contenga los activos que le permitan maximizar sus ganancias/rentas y minimizar sus costos operativos.

Existe lo que se llama planificación fiscal internacional, especialidad que le permite a las personas decidir qué, cuánto y dónde pagar sus impuestos y los de sus empresas.